Weryfikacja Kontrahentów

Weryfikacja kontrahentów to jedna z najważniejszych usług detektywistycznych dla przedsiębiorców. Każda współpraca biznesowa niesie ze sobą ryzyko, które można ograniczyć dzięki rzetelnemu sprawdzeniu partnera. Analizujemy dokumentację rejestrową, sytuację finansową oraz powiązania kapitałowe podmiotów. Weryfikujemy także, czy dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrach dłużników albo nie jest objęta postępowaniem sądowym.

Nasze działania pozwalają wykryć ukryte powiązania, konflikty interesów i potencjalne zagrożenia. To narzędzie, które chroni przed oszustwami i nieuczciwą konkurencją. Biuro detektywistyczne w Warszawie i Berlinie zapewnia dostęp do informacji niedostępnych standardowymi drogami. Dzięki temu decyzje biznesowe podejmowane są świadomie i bezpiecznie.

Skuteczna weryfikacja kontrahentów buduje pewność inwestycji i stabilność przedsiębiorstwa. To rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych korporacjach.

Audyt obejmuje:

  • Analiza dokumentacji rejestrowej i danych KRS
  • Ocena sytuacji finansowej i zdolności kredytowej
  • Weryfikacja powiązań kapitałowych i osobowych
  • Sprawdzenie w rejestrach dłużników i niewypłacalności
  • Identyfikacja postępowań sądowych i egzekucyjnych
  • Wykrywanie konfliktów interesów i zagrożeń reputacyjnych
  • Dostęp do informacji niedostępnych standardowymi metodami
  • Raport końcowy z rekomendacjami dla decyzji biznesowych

Koszty audytu i weryfikacji

Podstawowy wywiad gospodarczy

od 1500 PLN

Weryfikacja w podstawowych rejestrach, KRS, baza dłużników.

Audyt finansowo-kapitałowy

od 3500 PLN

Szczegółowa analiza kondycji finansowej, powiązań kapitałowych i postępowań sądowych.

Audyt finansowo-kapitałowy - terenowy

od 5500 PLN

Analiza kondycji finansowej i powiązań wraz z weryfikacją w terenie, sprawdzeniem opinii w środowisku biznesowym oraz innymi czynnościami operacyjnymi.

Weryfikacja transgraniczna (Niemcy/Europa)

Wycena indywidualna

Sprawdzanie firm w zagranicznych rejestrach i wywiad środowiskowy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jakie informacje o kontrahencie zawiera raport?
Otrzymasz pełny obraz wiarygodności firmy: analizę finansową, historię zadłużenia w polskich i zagranicznych rejestrach, weryfikację powiązań kapitałowych oraz sprawdzenie ewentualnych postępowań egzekucyjnych i sądowych.
Czy weryfikujecie partnerów biznesowych spoza Polski?
Tak. Specjalizujemy się w wywiadzie transgranicznym. Dzięki biurze w Berlinie i dostępowi do europejskich baz danych, skutecznie sprawdzamy firmy na terenie Niemiec oraz całej Europy, eliminując ryzyko wynikające z barier językowych i prawnych.
Czy sprawdzacie również osoby prywatne, np. najemców?
Tak. Narzędzia, którymi dysponujemy, z powodzeniem stosujemy do weryfikacji osób fizycznych. Jest to standard przy umowach wysokiego ryzyka, jak najem nieruchomości premium, gdzie kluczowe jest potwierdzenie realnej wypłacalności lokatora.
Dlaczego warto zlecić weryfikację profesjonalistom?
Internetowe bazy danych są często nieaktualne. Jako detektywi docieramy do informacji wiarygodnych i potwierdzonych, weryfikujemy dane terenowo i wykrywamy powiązania z firmami „słupami”, których nie wykaże żadna automatyczna wyszukiwarka.
Czy sprawdzany podmiot dowie się o prowadzonym audycie?
Wszystkie czynności staramy się wykonywać w sposób maksymalnie dyskretny i poufny, dbając o zachowanie anonimowości zleceniodawcy. Korzystamy z metod pracy operacyjnej, które nie wymagają kontaktu z drugą stroną.